Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип): обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:

1-02-00127-А от 02.11.2006 г.

ISIN: RU0009098255

Вид, категория (тип): привилегированные, тип А

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:

2-02-00127-А от 02.11.2006 г.

ISIN: RU0009084495

2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2023 года.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании – 3 845 548 740 (100%). Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании –

Первый вопрос: 3 511 819 460 (91,3217%);

Второй вопрос: 3 511 819 460 (91,3217%);

Третий вопрос:

Часть 3.1 третьего вопроса: 3 511 819 460 (91,3217%);

Часть 3.2 третьего вопроса: 3 511 819 460 (91,3217%);

Часть 3.3 третьего вопроса: 3 511 819 460 (91,3217%);

Четвертый вопрос: 35 118 194 600 (91,3217%);

Пятый вопрос: 3 511 819 460 (91,3217%);

Шестой вопрос: 3 511 819 460 (91,3217%);

Общее собрание правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2022 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2022 года.

3) О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.

4) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго».

5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».

6) О назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго».

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Самараэнерго» за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня:

Чистую прибыль Общества 2022 финансового года в размере 1 137 345 999 (один миллиард сто тридцать семь миллионов триста сорок пять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 96 копеек распределить следующим образом:

- 118 985 197 (сто восемнадцать миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч сто девяносто семь) рублей 33 копейки направить в Фонд накопления Общества;

- 1 018 360 802 (один миллиард восемнадцать миллионов триста шестьдесят тысяч восемьсот два) рубля 63 копейки оставить нераспределенной.

Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2022 финансового года не выплачивать.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 финансового года не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

По части 3.1 третьего вопроса повестки дня:

3.1. Направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в размере 499 921 336 (четыреста девяносто девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча триста тридцать шесть) рублей 20 копеек, в том числе:

- за 2019 год в размере 124 834 865 (сто двадцать четыре миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 63 копейки;

- за 2020 год в размере 334 550 655 (триста тридцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 77 копеек;

- за 2021 год 40 535 814 (сорок миллионов пятьсот тридцать пять тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 80 копеек.

По части 3.2 третьего вопроса повестки дня:

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Самараэнерго» в размере 0,13 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Самараэнерго» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Определить 09 июля 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 21.07.2023, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 11.08.2023.

По части 3.3 третьего вопроса повестки дня:

3.3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Самараэнерго» в размере 0,13 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Самараэнерго» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Определить 09 июля 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 21.07.2023, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 11.08.2023.

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «Самараэнерго» в следующем составе:

1. Бобровский Евгений Иванович

2. Масюк Сергей Петрович

3. Дербенев Олег Александрович

4. Зуева Ольга Хаимовна

5. Осипова Татьяна Анатольевна

6. Бибикова Ольга Геннадьевна

7. Заславский Евгений Михайлович

8. Никифорова Лариса Васильевна

9. Сойфер Максим Викторович

10. Фильченко Артем Евгеньевич

По пятому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Самараэнерго» в следующем составе:

1. Андриянова Наталья Александровна

2. Рузинская Елена Геннадьевна

3. Хоменко Алеся Андреевна

4. Карасева Эдита Николаевна

5. Усеинов Евгений Вадимович

По шестому вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией ПАО «Самараэнерго» ООО «Газаудит» (ОГРН 1176313077324, ИНН 6315020153).

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

29 июня 2023 года, протокол №2023-1г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович

3.2. Дата: 30.06.2023